+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Пришел обэп что делать

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Подождите паниковать. Опрос чаще всего проводится, когда никакого уголовного дела еще нет. Это называется доследственной проверкой. Может, человека кто-то оговорил. Может, его действия кто-то воспринял ошибочно. Смотрят они: правда, книжками человек торгует.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

В случае если к вам нагрянула проверка представителей наших многочисленных алчных контролирующих инстанций, стоит прежде всего вести себя спокойно.

Как вести себя в обэп

В случае если к вам нагрянула проверка представителей наших многочисленных алчных контролирующих инстанций, стоит прежде всего вести себя спокойно. Наше методическое пособие позволит вам отстоять свои законные права.

Поведение сотрудников фирмы при проведении правоохранительными органами оперативно-розыскных и иных мероприятий. Например, вы входите к другому сотруднику и видите у него незнакомого человека, которого принимаете за клиента или знакомого сотрудника и заводите речь о конфиденциальной информации.

Или незнакомый человек обедает с Вами за одним столиком на самом деле это оперуполномоченный, согласившийся после беседы с руководством фирмы отобедать , а вы при нем разговариваете на конфиденциальные темы. Не проявляйте суетливости переноска папок с документами, спешка занять рабочие места, беготня по кабинетам и т. Старайтесь не оставаться одни. Сотрудники фирмы, работающие с конфиденциальными документами, обязаны немедленно поместить такие документы в специально предусмотренные для этого места, а если это невозможно, то поместить документы в места наибольшего скопления других документов, не носящих конфиденциального характера.

Не следует убирать документы с рабочего места в присутствии сотрудников ПО, поскольку это привлечет пристальное внимание к данному помещению. При обыске в офисе без каких-либо дополнительных формальностей может быть произведен личный обыск любого из сотрудников или посетителей, при наличии оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, имеющие значение для уголовного дела.

В случае обнаружения при вас конфиденциальных документов предметов трудно объяснять их нахождение у вас случайностью, поэтому сохранение таких документов предметов в одежде представляется крайней мерой. В случае если у вас при себе имеются наличные средства в крупном размере, не следует сообщать об этом сотрудникам ПО, а при возникновении вопросов о происхождении денежных средств, следует признать эти деньги своими, накопленными или взятыми в долг у знакомых для совершения крупной покупки автомобиль, квартира и т.

Помните, что наличие у вас денежных средств, как и у любого из физических лиц, не является противозаконным независимо от их количества и объяснять их нахождение у вас, а тем более оправдываться не ваша забота. Любые требования сотрудника ПО делятся на законные и незаконные. Приведем основные требования, которые могут и имеют право предъявлять сотрудники ПО:. При наличии данных о влекущем уголовную или административную ответственность нарушении законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность: — беспрепятственно входить в помещения организации; — проводить с участием собственника имущества, а при их отсутствии — с участием представителей исполнительной власти или местного самоуправления осмотр производственных, складских, торговых и иных помещений, транспортных средств, мест хранения и использования имущества; — изымать необходимые документы на материальные ценности, денежные средства, образцы сырья и продукции; — опечатывать помещения и места хранения документов, денег и товарно-материальных ценностей.

Все мероприятия, указанные в пункте е носят оперативный характер, и их осуществление производится на добровольных началах не подкрепляется властными распоряжениями.

Поэтому можно отказаться от продажи партии товара подозрительным лицам, отказаться от дачи пояснений, справок и т. Сотрудники милиции имеют право применять физическую силу, в том числе боевые приемы, для преодоления противодействия законным требованиям, если ненасильственные способы не обеспечивают возложенных на милицию обязанностей. То есть неисполнение требований ПО может привести к применению против вас силы.

Например, могут вывести вас вынести или вытащить в другое помещение, если вы не подчиняетесь требованию перейти самостоятельно или общаетесь с сослуживцами, несмотря на запрет; отобрать у вас мобильный телефон, если вы пытаетесь по нему говорить.

И за неисполнение законного требования сотрудника милиции предусмотрена административная ответственность. В таком случае наиболее целесообразно упасть и не вставать, а окружающим добиваться вызова неотложной скорой помощи при максимальной агрессии по отношению к сотрудникам офиса лучше не проявлять активность во избежание перехода в разряд потерпевших.

Перед тем как использовать физическую силу, а тем более спецсредства, сотрудник милиции обязан предупредить о намерении использовать физическую силу, предоставив при этом достаточно времени для выполнения его требований. Кроме того, работникам милиции запрещается прибегать к обращению, унижающему достоинство человека. Сотрудникам офиса рекомендуется:.

Вам могут предложить быть понятым. Вы имеете право отказаться, из-за плохого самочувствие либо по иной причине. Ответственность за отказ быть понятым законодательством не предусмотрена. Вам могут быть предъявлены и другие требования, оценить правомерность которых трудно. При безобидных предложениях дать листы бумаги, ручку, включить телевизор целесообразно идти навстречу сотрудникам ПО.

Не следует наотрез отказываться от разговора, хотя в случае проведения опроса или наведения справок такое право вы имеете. Вы имеете право не давать показания в отношении себя лично, а также своих родственников, это право вам должно быть разъяснено допрашивающим, поэтому рекомендуется: — старайтесь не давать каких-либо значимых пояснений и объяснений относительно деятельности фирмы вообще, порекомендовав обратиться к вашему руководству; — не давать никаких объяснений кроме официальной версии, согласованной с руководством фирмы, о вашей работе, направлениях деятельности, размере зарплаты, должности и др.

Иными словами проследовать на допрос вы можете немедленно, но не скажете там ни одного слова в отсутствии адвоката имеете на это полное право. Не исключено, что вам начнут разъяснять, что вы не подозреваемый и не обвиняемый, поэтому в соответствии с нормами УПК РФ вам адвокат не полагается. Выдержка из постановления Конституционного суда от ПО вправе устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе.

Механизм прост. Действительное или воображаемое нарушение часто просто административное раздувается до вселенских масштабов. Например, вы расплачивались обменивали фальшивой купюрой, сами об этом не зная, а вам грозят заключением, арестом, позором, недвусмысленно дают понять о готовности применить к вам меры физического воздействия, которые не оставляют следов, и т.

В таких случаях можно согласиться с предложением ничего страшного нет , но давать существенные показания на кого-либо или себя все равно не стоит.

Каждый волен принимать в такой ситуации решения самостоятельно. Главное о факте и обстоятельствах вербовки или неудачной вербовки необходимо немедленно сообщать руководству компании. Помните, что сами правоохранительные органы, не должны являться инструментом ущемления и подавления, а призваны охранять и защищать ваши права и законные интересы.

Рекомендации руководителям фирмы и группе управления. Наиболее значимыми для фирмы являются следующие права ОБЭП: — осуществлять проверки организаций в полном объеме с составлением актов по результатам этих проверок, заведением дел оперативных проверок и возбуждением уголовных дел; — приостанавливать операции организаций по счетам в банках; — беспрепятственно входить и обследовать производственные, складские, торговые и иные помещения организаций независимо от форм собственности и места нахождения; — вызывать с целью получения объяснений, справок, сведений граждан по вопросам, относящимся к компетенции ОБЭП; — безвозмездно получать от организаций, физлиц информацию, необходимую для исполнения возложенных на ОБЭП обязанностей, за исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок получения такой информации.

Они могут осуществлять внедрение оперативных сотрудников в структуры предприятий и организаций, привлекать граждан к сотрудничеству для выявления фактов, форм и методов экономических преступлений, использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность подразделений, помещений и транспортных средств ОБЭП, создавать в установленном законодательством порядке предприятия и организации, необходимые для решения задач, предусмотренных их полномочиями.

Поэтому будьте бдительны с новыми контрагентами, убедитесь, что они ведут бизнес также чисто, как и вы. Проверка организации длится не более 2-х месяцев, продлевается до 3-х только решением начальника ОБЭП.

Начало — день вынесения постановления о проверке, окончание — день подписания акта проверяющими. Отслеживайте сроки, зудите над проверяющими, чтобы у них появилось желание быстрее от вас избавиться.

Проверяющие по прибытию на объект проверки обязаны предъявить представителю организации удостоверения сотрудников ОБЭП, а также вынесенное начальником ОБЭП заверенное печатью постановление о проверке. Постановление регистрируется в Книге учета постановлений о проведении проверок соответствующего ОБЭП, что дает вам возможность проверить пришедших и пока по телефону это проверяется в органе, откуда пришли проверяющие, самим подготовиться к проверке.

Не избегайте ознакомления с постановлением, так как с одной стороны вы можете проверить его законность и кое-что почерпнуть из него, а с другой — закон предусмотрел нейтрализацию отказа от ознакомления с постановлением и от использования своего права присутствовать при проверке. В постановлении о проверке проверяющими производится запись о вашем отказе, что лишает смысла ваши контрдействий типа беготни по коридорам лишь бы не видеть постановления.

В обязанности проверяющих входит проверка удостоверения личности должностных лиц организации. При этом проверяющие должны убедиться, что полномочия представителя организации оформлены надлежащим образом уставом, доверенностью , поэтому относитесь спокойно к требованиям о подтверждении полномочий.

Законный представитель организации вправе присутствовать при проведении проверки в занимаемых помещениях и территориях. В постановлении о проверки организации делается отметка о разъяснении законному представителю его права. Если этого не сделано проверяющими, не стремитесь устранить этот пробел, минусы контролирующих органов это ваши плюсы. Поручите своим работникам следить за составом проверяющих лиц, так как изменение состава возможно только на основании постановления об изменениях, вынесенного начальником ОБЭП.

Обследование помещения организации производится проверяющими на основании распоряжения начальника оперативного подразделения ОБЭП в присутствии понятых и представителя проверяемой организации. О производстве обследования составляется акт, в котором фиксируются данные, полученные в результате непосредственного зрительного изучения объектов, представляющих интерес для проверки. В ходе обследования проверяющие могут производить фото- и киносъемку, аудио- и видеозапись, использовать информационные системы и технические средства.

Результаты их использования прилагаются к акту. Акт обследования подписывается лицами, проводившими обследование, понятыми и представителем организации, а также другими присутствующими при обследовании лицами, при этом с вашей стороны возможно использование других присутствующих для подготовки доказательственной базы против неправомерных действий проверяющих. Ваш отказ от подписания акта предусмотрен и приведет лишь к отметке в акте, удостоверенной подписями проверяющих и понятых, поэтому не придавайте значения факту подписи или не подписи этого документа, сосредоточьтесь лучше на самом документе и на формулировке, которую вы собираетесь написать.

Обследование — это не обыск. При проведении обследования не допускается вскрытие помещений, поэтому если представители ОБЭП несмотря на ваши замечания совершат действия выходящие за их компетенцию, зафиксируйте это при подписании акта.

Должностные лица ОБЭП имеют право истребовать у проверяемого любую информацию, необходимую для проведения проверки, в том числе по финансово-хозяйственной деятельности. Информация, истребуемая у организации, перечисляется в требовании о предоставлении информации.

Требование подписывается проверяющими и вручается представителю организации под расписку с указанием даты вручения. Помните, что нет необходимости сразу предоставлять запрашиваемые документы, вам должно быть предоставлено время для их подготовки, согласуйте это время с должностным лицом ОБЭП, запрашивающим их. При отказе представителя организации от получения требования о предоставлении информации проверяющие составляют об этом соответствующий акт, удостоверяемый подписями проверяющих и понятых.

Изъятие материалов предметов, документов производится с участием понятых и, как правило, в присутствии представителя организации. Изъятию подлежат копии документов, которые подписываются представителем организации и заверяется ее печатью. В случаях оснований полагать, что подлинники будут уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены, может производиться изъятие подлинных документов.

При изъятии указанных документов с них изготавливаются копии, которые передаются организации, у которого они изымаются. Об изъятии документов копий составляется акт. Изъятые документы перечисляются, описываются в акте изъятия либо в прилагаемых описях с точным указанием наименования, количества и индивидуальных признаков. Все изымаемые документы копии предъявляются понятым и представителю организации, о чем делается запись в акте.

Данная норма позволяет сделать этот процесс крайне обременительным для изымающих, любые нарушения этого порядка могут фиксироваться в акте. Акт подписывается проверяющими из числа должностных лиц, допущенных к осуществлению оперативно-розыскной деятельности, понятыми и представителем организации.

Копия акта об изъятии вручается представителю, у которого производится изъятие, под расписку. Как уже отмечалось, не стоит отказываться от подписи и заверения печатью копий изымаемых документов, от получения копии акта об изъятии и копий изъятых документов, от подписания акта изъятия; об отказе все равно будет сделана отметка в акте изъятия или отдельном акте, удостоверяемом подписями проверяющих из числа должностных лиц, допущенных к осуществлению оперативно-розыскной деятельности, и понятыми.

Большое количество информации можно почерпнуть из акта проверки, например, в акт могут включить выявленные факты нарушения законодательства РФ, исходя из чего можно предугадать последующие действия ПО. При проведении обследования производственных, складских, торговых и иных помещений, организации, а также транспортных средств, при изъятии документов привлекаются понятые в количестве не менее 2-х человек. Понятыми могут быть любые не заинтересованные в исходе проверки физлица.

Не допускается участие в качестве понятых должностных лиц ОБЭП. Понятые удостоверяют в акте, составленном проверяющими, факт, содержание и результаты действий, производившихся в их присутствии.

Понятые могут делать по поводу произведенных действий замечания, которые подлежат обязательному внесению в акт. Как правило, органам НП достаточно трудно найти понятых, поэтому создание ситуации усугубляющей данные трудности будет способствовать невозможности проведения этих действий. По результатам проверки организации проверяющими не позднее срока окончания проверки, 2 месяца или 3 при продлении составляется акт проверки. Акт проверки составляется и в том случае, если нарушений законодательства не выявлено.

Акт проверки должен содержать номер акта проверки налогоплательщика, присвоенный при его регистрации в Журнале регистрации актов проверки налогоплательщиков. Акт проверки составляется в четырех экземплярах и подписывается всеми проверяющими. С момента подписания акта проверки всеми проверяющими проверка считается законченной. Один экземпляр акта вручается представителю организации под расписку.

В случае отказа представителя от получения акта проверки, а также при невозможности вручить акт по иным обстоятельствам в связи с болезнью, отъездом и т.

Как подготовиться к опросу в ОБЭП

Просмотр полной версии : К нам пришли из убэп. Добрый день, коллеги! Нужен совет. К нам пришли обэповцы с постановлением, изъяли доки по некоторым контрагентам за несколько лет, а также комп, который является сервером для 1С.

Действия сотрудников при проверке ОБЭП

Мы полностью возьмём неприятное общение с ОБЭП на себя. Безусловно, согласование стратегии такого взаимодействия и постановка задач останутся за Вами. Организуем комплекс профилактических мероприятий, которые в дальнейшем позволят минимизировать вредные последствия проверки: проинструктируем членов коллектива о поведении во время проверки; расскажем о правах и обязанностях проверяющих и проверяемых; предложим наиболее эффективные формы хранения значимой информации, документов и иных материальных активов, которые исключат свободный доступ к ним проверяющих; проанализируем пропускной режим предприятия в целях выявления его слабых мест в случае визита проверяющих. В случае присутствия адвоката при активной стадии проведения проверки он предпримет максимум усилий для побуждения сотрудников ОБЭП к соблюдению требований нормативных актов, исключения фактов грубого нарушения закона, а при допущении таковых — к их фиксации в документах, составляющихся по итогам проверки, или иным образом. При поступлении в организацию запроса о предоставлении сведений и документов будут даны конкретные рекомендации по подготовке ответа в целях нивелирования возможных негативных последствий или адвокаты сами подготовят проект ответа.

Безусловно, ведение предпринимательской деятельности сопровождается целым рядом самых разнообразных проверок. Многочисленные государственные ведомства, которые обладают контролирующими полномочиями, вполне могут заинтересоваться деятельностью фирмы и тщательно проверить её на соответствие действующему законодательству. При этом особое место среди них занимает деятельность Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ранее именовавшийся ОБЭП Отдел Экономической Безопасности. Подобные проверки носят неожиданный характер, поэтому и действовать в процессе их проведения необходимо с особой внимательностью и аккуратностью, ведь нередко возможна банальная провокация со стороны сотрудников ОЭБиПК ранее — ОБЭП.

Полномочия ОБЭП при проведении проверки.

Полиция запрашивает документы: основания и какие действия нужно предпринять, ответственность за отказ в предоставлении документов. Также существовали Управления и отделы по налоговым преступлениям.

Проверка ОБЭП - основания и что проверяют?

Визит ОБЭП в офис компании обычно не сулит ничего хорошего: обыски, допросы, изъятие документов и техники, а в будущем — возможно и возбуждение уголовных дел. Однако ситуацию можно усугубить еще больше, если сотрудники компании будут вести себя во время проверки неправильно. Потому нужно заранее знать, как себя вести при проверке ОБЭП , что делать разрешено, а что категорически запрещается, и как сделать так, чтобы проверка прошла с минимальными негативными последствиями для деятельности компании. Обо всех этих вопросах мы поговорим в данной статье.

Безусловно, ведение предпринимательской деятельности сопровождается целым рядом самых разнообразных проверок. Многочисленные государственные ведомства, которые обладают контролирующими полномочиями, вполне могут заинтересоваться деятельностью фирмы и тщательно проверить её на соответствие действующему законодательству.

Защита в ходе проверки ОБЭП (УЭБиПК)

Каждая компания может однажды столкнуться с проверкой со стороны ОБЭП. Чем это грозит? Обычно изымают все документы и компьютеры, так что в любом случае повседневная деятельность компании будет нарушена, можно лишиться своих оперативных данных, может произойти их утечка. Чтобы такая проверка, если она произойдет, не оказалась серьезным ударом для бизнеса, стоит заранее позаботиться о следующем:.

Оперативная правовая помощь доступна при обращении через сайт: вы можете задать свой вопрос с помощью формы на сайте, или позвонив лично. Ответы на вопросы, поступающие через форму на сайте, обрабатываются в порядке очередности. Это может занять до 3-х дней. Если ваша проблема требует более оперативного реагирования, не откладывайте, звоните по одному из телефонов.

К нам пришли обэповцы с постановлением, изъяли доки по некоторым действия, которые сотрудники ОБЭП не имеют право делать.

Используйте удобные фильтры, сравнение и сохранение объявлений, чтобы быстро найти подходящий вариант. В нашей базе объектов представлено подробное описание недвижимости: планировка, фотографии, подробное описание и комментарии собственника - не нужно дополнительно писать продавцу, чтобы узнать ответы на популярные вопросы.

Этажи - это надежное агентство недвижимости в Красноярске.

Причины и последствия этого могут быть различны ,а вот алгоритм действий одинаков. Комментировать (1) Читать полностью Юрист Мартынюк Виталий Владимирович 07.

В рамках работы с участниками той или иной спорной ситуации, адвокат производит следующие действия: согласовывает рассматриваемую форму посредничества с обеими сторонами; тщательно изучает позиции сторон, знакомится с непримиримыми условиями и существующими возможностями для достижения компромисса, а также определяет психологические индивидуальные особенности каждого участника; анализирует предоставленные документы и доказательную базу, уточняет имеющийся объем объективных данных; подбирает наиболее корректную методику и технику медиативной процедуры, принимая во внимание особенности и обстоятельства сложившейся ситуации; разрабатывает план ведения медиативных обсуждений, возможные варианты аргументации и предложений с учетом реакции сторон.

В рамках непосредственного проведения процедуры медиации задачей адвоката являются следующие действия: Адвокату предстоит организовать встречу всех участников спорной ситуации, определить условия для проведения этой встречи. Например, участники конфликта могут находиться в соседних помещениях с целью повышения оперативности обсуждений при участии посредника; Адвокат должен направить стороны к восприятию и принятию предложений, которые выдвигает оппонент.

Выход можно найти здесь, и совершенно бесплатно. Обсудите вашу проблему с нашим юристом, прозвонив по телефону 8 (800) 551-71-02 или обратившись к нему в онлайн-чате. Бесплатной услугой может воспользоваться любой гражданин, проживающий как в дальнем поселке, так и в центре Москвы.

Более того, работодатель обязан уведомить. Юрист В копии паспорта нет необходимости. Нотариальная доверенность позволяет представителю полностью реализовать полномочия, в ней указанные.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ОЭБ и ПК проводит необоснованный обыск у предпринимателя
Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. diadartolatt

    Товарищи, это же кладезь прямо! шедевръ!

  2. Анисим

    Замечательно, очень ценная информация